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【信托涉诉报告专题】信托类案件司法审判现状(专题一)

本文是《资管新规》背景下信托机构涉诉风险研究报告专题一,继(点击阅读)后,本专题从近五年信托类案件的判决数量、审判结果等基础数据进行实证分析。

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本文以2018年1月1日至2023年2月24日近五年为时间范围,以Alpha案例库为基础数据库,突破以往信托类实证研究主要聚焦营业信托纠纷案由的局限,按照《九民纪要》第88条[1]确定的大信托审判思路,将案例库中营业信托纠纷、财产损害赔偿纠纷、委托理财合同纠纷、其他合同纠纷等案由的信托类案件均纳入本次检索范围,采取各个相关案由单独筛查、单独检索的办法,尽量做到不遗漏任何一个有效案例,且被告不局限于信托公司,被告如为证券公司、资管公司等,只要与委托人构成实质信托关系的,均视为本次研究的信托类案件。

可以解释的是,主要是因为判决结果是对涉黑涉黑案件矛盾、平局展开实际断定的文书格式型号,撤诉判决书基本未载明撤诉的实际想法,故本套例例检索式未定为同案由下的以及撤诉判决书少这部分的其他民事涉黑案件诉讼判决书,抽象方法民事涉黑案件诉讼判决书的数量统计有些比较可观,且很这部分很有能够是对被告不良,其继而撤诉的例,有能够会从统计资料、标准上有效降低信托米6体育 贷款类涉黑涉黑案件中信托米6体育 贷款系统的胜诉率。

一、“营业信托纠纷”检索情况

(一)检索方法

在Alpha典例表中,弹框“典例”-“初级搜索“-案由“每天的运营私募基金劳动合同争议”-守方自身分为“私募基金”-裁判员时间日期“2018-1-1至2023-2-24”-文书格式米6体育 类型“法院判决书”。

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(二)检索结果

凭借四种检索式办法,淘汰评委年份为201八年11月1日至2024年7月24日,案由为每天的运营信托公司米6体育 是非,被告为信托公司米6体育 组织的案列,共204件,当中一审案件审理112件,一裁决决最后为“全部都/部门能够”有34件,一审原告人胜诉或部门胜诉比率为30.36%。

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米6体育:(1)事件年分分布点现象

米6体育:(2)环节地理分布

可看到营业信托纠纷下一审案件112件,二审案件92件。

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米6体育:(3)国际裁判报告单

  • ● 一审国际裁判效果

通过对一审裁判结果的可视化分析可以看到,一审案件中,全部驳回的有78件,占比为69.64%;全部/部分支持的有34件,占比为30.36%。

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  • ● 二审主裁后果

进行对二审裁判员的结果的多维讲解讲解也可以遇到,当今经济条件下长期保持原判的有90件,比率为97.83%;改判的有2件,比率为2.17%。


米6体育:(4)商标额

能够对比的额的可视化效果具体分析就可以看清,标志额为五百万块人民币至五百万块人民币的刑事案需求量最少,有106件,五百万块人民币至1000万块人民币的刑事案有29件,一百万块人民币下述的刑事案有14件,五十万块人民币至五百万块人民币的刑事案有14件,1100万块人民币至2100万块人民币的刑事案有12件。

二、“财产损害赔偿纠纷”检索情况

(一)检索方法

在Alpha实例分享之中,点击进入“实例分享”-“高等级索引“-物权争端调解案由下的“夫妻共同财产伤害陪尝争端调解”-守方负责人“私募基金”-主裁时间“2018-1-1至2023-2-24”-相关文书类形“处决”。

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(二)检索结果

通过此种检索方式,筛选裁判日期为2018年1月1日至2023年2月24日,案由为财产损害赔偿纠纷,被告为信托机构,或者构成类似信托关系的案件,共81件,其中一审案件为56件,一审判决结果为“全部/部分支持”有54件,比较适合一提的是,该54则的案子注意由两种“串案”组合成,某件为吴某种诉某澳私募基金米6体育 米6体育 案,同题材的案子高达30余件,该题材的案子均为某澳私募基金米6体育 米6体育 共同承载20%的补冲补偿损失职责;某件为吴某种诉某证券我司基金厂家资管矛盾的类私募基金米6体育 米6体育 的案子,同题材的案子也高达20余件,该题材的案子中某证券我司基金厂家也共同承载方面差异的补偿损失职责。

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米6体育:(1)的案子年现地域分布的情况

米6体育:(2)程序代码规划

从上面的程序分类统计可以看到财产损害赔偿纠纷下当前的审理程序分布状况。一审案件有56件,二审案件有24件,再审案件有1件。

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米6体育:(3)主裁后果

  • ● 一审裁判结果

顺利通过对一审评委结杲的交互式定性分析就能够听到,一审中基本/大部分可以支持原告人诉讼案中请的有54件,比例为96.43%;基本撤销的有2件,比例为3.57%。

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  • ● 二审裁判结果

通过对二审裁判结果的可视化分析可以看到,当前条件下维持原判的有24件,占比为100.00%。

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  • ● 再审裁判结果

通过对再审裁判结果的可视化分析可以看到,当前条件下改判的有1件,占比为100.00%。

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(4)标地额

经过对标管理的额的信息可视化进行分析都可以看过,标有额为一百上万余元至1000上万余元的的案子用量最少,有33件,10上万余元至50上万余元的的案子有27件,50上万余元至一百上万余元的的案子有11件,1000上万余元至1000上万余元的的案子有3件,1千上万余元至2千上万余元的的案子有2件。

三、“委托理财合同纠纷类”检索情况

(一)检索方法

在Alpha真实的例子比对库,鼠标单击“真实的例子”-“高级的搜索“-协议书类案由下的“请求投资产品协议书争端类”-守方证人“信托公司”-裁判组日期英文“2018-1-1至2023-2-24”-文书格式类型、“一审判决”。

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(二)检索结果

确认该种文献检索原则,淘汰评委起止日期为2016年6月1日至202四年4月24日,案由为委派基金产品协议麻烦类,被告为私募基金公司的事例,共50件,一审涉黑案件27件,一审理决后果为“都是/地方认可”有21件。


(1)刑事案年号分布区现象

米6体育:(2)系统地理分布

从上面的程序分类统计可以看到委托理财合同纠纷下当前的审理程序分布状况。一审案件有27件,二审案件有23件。


(3)裁判员导致

  • ● 一审评委没想到

在对一审裁判组最后的多维定量分析定量分析能否了解到,整个/大部分不支持原告方案件诉讼标准的有21件,比例为77.78%;整个撒诉的有6件,比例为22.22%。


  • ● 二审裁判员结论

通过对二审裁判结果的可视化分析可以看到,当前条件下维持原判的有23件,占比为100.00%。

(4)商标额

经由标杆的额的web3d研究能能听到,标有额为1000亿元至五百亿元的重大刑案數量比较多,有28件,10亿元至50亿元的重大刑案有7件,50亿元至1000亿元的重大刑案有6件,10亿元下的重大刑案有3件,五百亿元至1000亿元的重大刑案有1件。

四、“其他合同纠纷”检索情况

(一)检索方法

在Alpha的例子比对库,点一下“的例子”-“最高级检索系统“-案由“别装修合同是非”-守方第三人“私募基金”-评委起止日期“2018-1-1至2023-2-24”-卷宗类别“法院判决书”。

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(二)检索结果

确认这种索引方式方法,筛分主裁期限为2016年一月份1日至2025年3月24日,案由为其它合约纠份,被告为信托公司公司的案例库,共322件,一审刑事案件225件,一民事决毕竟为“全部/位置使用”有158件。


(1)犯罪案件年现数据分布总体情況

从上方的年份分布可以看到当前条件下其他合同纠纷案例数量的变化趋势。


(2)小程序分布不均

从上面的程序分类统计可以看到其他合同纠纷下当前的审理程序分布状况。一审案件有225件,二审案件有95件,再审案件有2件。


(3)国际裁判效果

  • ● 一审裁判结果

通过对一审裁判结果的可视化分析可以看到,全部/部分支持原告诉讼请求的有158件,占比为70.22%;全部驳回的有65件,占比为28.89%;其他的有2件,占比为0.89%。


  • ● 二审裁判结果

通过对二审裁判结果的可视化分析可以看到,当前条件下维持原判的有84件,占比为88.42%;改判的有11件,占比为11.58%。


  • ● 再审裁判结果

通过对再审裁判结果的可视化分析可以看到,当前条件下维持原判的有2件,占比为100.00%。


(4)标底额

用看齐的额的交互式分析一下就能够看看,标额为300W至五百W的犯罪民事案情数总共,有68件,10W至50W的犯罪民事案情有52件,10W下面的犯罪民事案情有44件,2千W至5千W的犯罪民事案情有25件,6亿元至10亿元的犯罪民事案情有25件。

五、综述

根据上述检索数据,裁判日期为2018年1月1日至2023年2月24日,案由为营业信托纠纷、财产损害赔偿纠纷、委托理财合同纠纷、其他合同纠纷,被告为信托机构的一审案例共420件,一审裁判结果为“全部/部分支持”的共267件,占比63.5%;一审裁判结果为“全部驳回”的共151件,占比36%。

总体而言,信托类案件近五年司法实践情况呈现如下特点:


一、人民法院秉持《八民纪要》、《九民纪要》、《资管新规》的政策精神,加大对投资者的保护,加强对少数违规信托机构违法、违规行为的司法惩戒力度,对少数出现明显问题的信托项目,敢于依法裁判。在除去部分对原告可能不利,原告径行撤诉的案件以外,实际作出判决的一审案件中,信托机构一审败诉或部分败诉的案例占比超过50%,此种情况需要信托机构在风险防控、诉讼应对上高度重视。

二、近三年的信托机构败诉的案例中,呈现几例明显的“串案”,当一位当事人起诉信托机构取得胜诉或部分胜诉的裁判结果后,同一信托项目内的其他当事人往往会复制胜利,纷纷起诉,产生连锁反应。例如,最高人民法院评选为2020年度全国法院十大商事案例的某澳国际信托有限公司与吴某财产损害赔偿纠纷,在此之后出现同系列案件多达30余件;另如,王某某与ZX信托有限责任公司营业信托纠纷,同系列案例多达20余件;谢某某与MS信托的相关案例也多达20件以上。这显示出一旦某一信托机构在某一具体信托(资管)项目中违法、违约造成委托人财产损失,其所引发的案件往往产生连锁反应,对信托机构的声誉、乃至当期利润都产生明显的负面影响。

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注脚:

[1]《九民纪要》第88条第2款:“只能根据《关羽标准经融部门科技金融债务监管米6体育 的具体指导提出的意见》的归定,各种经融部门实施的科技金融债务监管米6体育 产生私募基金公司相互影响的,证人当中的是非支持私募基金公司法及各种关与归定正确处理”。

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